Por ICIJ Imagem: Inkyfada / ICIJ
Paraísos offshore e riquezas ocultas de líderes mundiais e bilionários expostos em vazamento sem precedentes
Paulo Guedes fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe.
Os Pandora Papers revelam o funcionamento interno de uma economia paralela que beneficia os ricos e bem relacionados às custas de todos os outros.
Milhões de documentos vazados e a maior parceria de jornalismo da história revelaram segredos financeiros de 35 atuais e ex-líderes mundiais, mais de 330 políticos e funcionários públicos em 91 países e territórios e uma linha global de fugitivos, vigaristas e assassinos.
Os documentos secretos expõem negociações offshore do rei da Jordânia, dos presidentes da Ucrânia, Quênia e Equador, do primeiro-ministro da República Tcheca e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Os arquivos também detalham as atividades financeiras do “ministro não oficial da propaganda” do presidente russo Vladimir Putin e de mais de 130 bilionários da Rússia, Estados Unidos, Turquia e outras nações.
Os registros vazados revelam que muitos dos jogadores de poder que poderiam ajudar a acabar com o sistema offshore, em vez disso, se beneficiam dele – escondendo ativos em empresas secretas e fundos enquanto seus governos fazem pouco para desacelerar um fluxo global de dinheiro ilícito que enriquece criminosos e empobrece nações.
Entre os tesouros escondidos revelados nos documentos:
- Um castelo de US $ 22 milhões na Riviera Francesa – repleto de um cinema e duas piscinas – comprado por meio de empresas offshore pelo populista primeiro-ministro da República Tcheca, um bilionário que protestou contra a corrupção das elites econômicas e políticas.
- Mais de US $ 13 milhões guardados em um fundo secreto nas Grandes Planícies dos Estados Unidos por um descendente de uma das famílias mais poderosas da Guatemala, uma dinastia que controla um conglomerado de sabonetes e batons que foi acusado de prejudicar os trabalhadores e a terra.
- Três mansões à beira-mar em Malibu compradas por meio de três empresas offshore por US $ 68 milhões pelo Rei da Jordânia nos anos depois que os jordanianos encheram as ruas durante a Primavera Árabe para protestar contra o desemprego e a corrupção.
Os registros secretos são conhecidos como Pandora Papers .
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obteve o tesouro de mais de 11,9 milhões de arquivos confidenciais e liderou uma equipe de mais de 600 jornalistas de 150 veículos de notícias que passaram dois anos examinando-os, rastreando fontes difíceis de encontrar e vasculhando registros judiciais e outros documentos públicos de dezenas de países.
Os registros que vazaram vêm de 14 firmas de serviços offshore de todo o mundo que abriram empresas de fachada e outros recantos offshore para clientes que muitas vezes buscam manter suas atividades financeiras nas sombras. Os registros incluem informações sobre as negociações de quase três vezes mais líderes de países atuais e antigos do que qualquer vazamento anterior de documentos em paraísos offshore.
Em uma era de crescente autoritarismo e desigualdade, a investigação Pandora Papers oferece uma perspectiva inigualável sobre como o dinheiro e o poder operam no século 21 – e como o império da lei foi dobrado e violado em todo o mundo por um sistema de sigilo financeiro habilitado por os EUA e outras nações ricas.
As descobertas do ICIJ e seus parceiros de mídia destacam o quão profundamente secreto o financiamento se infiltrou na política global – e oferece uma visão sobre por que governos e organizações globais fizeram pouco progresso para acabar com os abusos financeiros offshore.
Uma análise do ICIJ dos documentos secretos identificou 956 empresas em paraísos offshore ligados a 336 políticos de alto nível e funcionários públicos, incluindo líderes de país, ministros de gabinete, embaixadores e outros. Mais de dois terços dessas empresas foram estabelecidas nas Ilhas Virgens Britânicas, uma jurisdição há muito conhecida como a principal engrenagem do sistema offshore.
Pelo menos US $ 11,3 trilhões são mantidos “offshore”, de acordo com um estudo de 2020 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico com sede em Paris. Devido à complexidade e ao sigilo do sistema offshore, não é possível saber quanto dessa riqueza está vinculada à sonegação de impostos e outros crimes e quanto envolve recursos que vêm de fontes legítimas e foram relatados às autoridades competentes.
Cada canto do mundo
A investigação da Pandora Papers desmascara os proprietários ocultos de empresas offshore, contas bancárias incógnitas, jatos particulares, iates, mansões e até obras de arte de Picasso, Banksy e outros mestres – fornecendo mais informações do que o que normalmente está disponível para agências de aplicação da lei e governos sem dinheiro.
Pessoas vinculadas pelos documentos secretos a ativos offshore incluem o superastro do críquete da Índia Sachin Tendulkar, a diva da música pop Shakira, a supermodelo Claudia Schiffer e um mafioso italiano conhecido como “Lell, o Gordo”.
O mafioso, Raffaele Amato, está vinculado a pelo menos uma dúzia de assassinatos. Os documentos fornecem detalhes sobre uma empresa de fachada, registrada no Reino Unido, que Amato usava para comprar terras na Espanha, pouco antes de fugir da Itália para montar sua própria gangue criminosa. Amato, cuja história ajudou a inspirar o elogiado filme “Gomorra”, está cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão.
O advogado de Amato não respondeu ao pedido de comentários do ICIJ.
O advogado de Tendulkar disse que o investimento do jogador de críquete é legítimo e foi declarado às autoridades fiscais. O advogado de Shakira disse que a cantora declarou suas empresas, que, segundo ele, não oferecem vantagens fiscais. Os representantes de Schiffer disseram que a supermodelo paga corretamente seus impostos no Reino Unido, onde mora.
Na maioria dos países, não é ilegal ter ativos offshore ou usar empresas de fachada para fazer negócios além das fronteiras nacionais. Empresários que operam internacionalmente dizem que precisam de empresas offshore para conduzir seus negócios financeiros.
Mas esses negócios geralmente significam a transferência de lucros de países com impostos elevados, onde são obtidos, para empresas que existem apenas no papel em jurisdições com impostos baixos. O uso de abrigos offshore é especialmente controverso para figuras políticas, porque eles podem ser usados para manter atividades politicamente impopulares ou mesmo ilícitas da vista do público.
Na imaginação popular, o sistema offshore é frequentemente visto como um aglomerado de ilhas sombreadas por palmeiras. Os Pandora Papers mostram que a máquina de fazer dinheiro offshore opera em todos os cantos do planeta, incluindo as maiores democracias do mundo. Os principais participantes do sistema incluem instituições de elite – bancos multinacionais , escritórios de advocacia e práticas contábeis – sediadas nos Estados Unidos e na Europa.
Um documento no Pandora Papers mostra que bancos em todo o mundo ajudaram seus clientes a criar pelo menos 3.926 empresas offshore com a ajuda de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, um escritório de advocacia panamenho liderado por um ex-embaixador nos Estados Unidos. O documento mostra que a empresa – também conhecida como Alcogal – criou pelo menos 312 empresas nas Ilhas Virgens Britânicas para clientes do gigante americano de serviços financeiros Morgan Stanley.
Um porta-voz do Morgan Stanley disse: “Não criamos empresas offshore. . . . Este processo é independente da empresa e fica a critério e orientação do cliente. ”
A investigação da Pandora Papers também destaca como Baker McKenzie, o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos, ajudou a criar o sistema offshore moderno e continua a ser um esteio desta economia subterrânea.
Baker McKenzie e suas afiliadas globais têm usado seu conhecimento de lobby e elaboração de legislação para moldar as leis financeiras em todo o mundo. Eles também lucraram com o trabalho feito por pessoas ligadas à fraude e à corrupção, constatou um relatório do ICIJ.
As pessoas para quem a empresa trabalhou incluem o oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, para quem as autoridades americanas alegam ter lavado US $ 5,5 bilhões por meio de um emaranhado de empresas de fachada, comprando fábricas e propriedades comerciais em todo o centro dos Estados Unidos.
Baker McKenzie também trabalhou para Jho Low, um financista agora fugitivo acusado por autoridades em vários países de planejar o desfalque de mais de US $ 4,5 bilhões de um fundo de desenvolvimento econômico da Malásia conhecido como 1MDB. O relatório do ICIJ descobriu que Low confiou em Baker McKenzie e seus afiliados para ajudá-lo e seus associados a construir uma rede de empresas na Malásia e Hong Kong. As autoridades americanas alegam que usaram algumas dessas empresas para transferir dinheiro saqueado do 1MDB.
Um porta-voz da Baker McKenzie disse que a empresa procura fornecer o melhor conselho aos seus clientes e se esforça “para garantir que nossos clientes cumpram a lei e as melhores práticas”.
O porta-voz não respondeu diretamente a muitas perguntas sobre o papel de Baker McKenzie na economia offshore, citando a confidencialidade do cliente e o privilégio legal. Mas ele disse que a empresa realiza verificações rigorosas de antecedentes de todos os clientes em potencial.
‘Você sabe quem’
A investigação Pandora Papers é maior e mais global do que a investigação do ICIJ, Panama Papers , que abalou o mundo em 2016, gerando reides policiais e novas leis em dezenas de países e a queda de primeiros-ministros na Islândia e no Paquistão.
Os Panama Papers vieram dos arquivos de um único provedor de serviços offshore: o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca. Os Pandora Papers iluminam um grupo muito mais amplo de advogados e intermediários que estão no coração da indústria offshore.
Os Pandora Papers fornecem mais do que o dobro de informações sobre a propriedade de empresas offshore. Ao todo, o novo vazamento de documentos revela os reais donos de mais de 29 mil empresas offshore. Os proprietários vêm de mais de 200 países e territórios, com os maiores contingentes da Rússia, Reino Unido, Argentina e China.
Os 150 veículos de notícias que se juntaram à parceria investigativa incluem The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The Standard do Zimbábue, Le Desk do Marrocos e Diario El Universo do Equador.
Uma equipe global era necessária porque os 14 fornecedores offshore que são as fontes dos documentos vazados estão sediados em todo o mundo, do Caribe ao Golfo Pérsico e ao Mar da China Meridional.
Três dos fornecedores pertencem a ex-funcionários do governo: um ex-ministro do governo e conselheiro presidencial no Panamá e um ex-procurador-geral de Belize, que controla dois fornecedores.
Por algumas centenas ou alguns milhares de dólares, os provedores offshore podem ajudar os clientes a criar uma empresa cujos proprietários reais permanecem ocultos. Ou, por talvez US $ 2.000 a US $ 25.000, eles podem estabelecer um fundo que, em alguns casos, permite que seus beneficiários controlem seu dinheiro enquanto abraçam a ficção jurídica de que eles não o controlam – um pouco de criatividade para embaralhar papéis que ajuda a proteger ativos de credores, agentes da lei e ex-cônjuges.
Operativos offshore não trabalham isolados. Eles fazem parceria com outros provedores de sigilo em todo o mundo para criar camadas interligadas de empresas e fundos. Quanto mais complexos os acordos, mais altas as taxas – e mais sigilo e proteção os clientes podem esperar.
Os Pandora Papers mostram que um contador inglês na Suíça trabalhou com advogados nas Ilhas Virgens Britânicas para ajudar o monarca da Jordânia, o rei Abdullah II, a comprar secretamente 14 casas de luxo, no valor de mais de $ 106 milhões, nos Estados Unidos e no Reino Unido. até pelo menos 36 empresas de fachada de 1995 a 2017.
Em 2017, o rei comprou uma propriedade de US $ 23 milhões com vista para uma praia de surfe na Califórnia por meio de uma empresa nas Ilhas Virgens. O rei pagou a mais para que outra empresa das BVI, de propriedade de seus gestores de fortunas suíços, atuasse como o diretor “indicado” da empresa das BVI que comprou a propriedade.
No mundo offshore, os diretores nomeados são pessoas ou empresas pagas para servir de fachada para quem está realmente por trás de uma empresa. Os formulários de inscrição enviados aos clientes pela Alcogal, o escritório de advocacia que trabalha em nome do rei, dizem que o uso de diretores nomeados ajuda a “preservar a privacidade, evitando a identidade do principal principal. . . sendo publicamente acessível. ”
Em e-mails, consultores offshore usaram um codinome para o rei: “Você sabe quem”.
Os procuradores britânicos do rei disseram que ele não é obrigado a pagar impostos sob a lei jordaniana e que tem motivos de segurança e privacidade para manter propriedade por meio de empresas offshore. Eles disseram que o rei nunca fez mau uso de fundos públicos.
Os procuradores também disseram que a maioria das empresas e propriedades identificadas pelo ICIJ não têm ligação com o rei ou não existem mais, mas se recusaram a fornecer detalhes.
Especialistas dizem que, como governante de um dos países mais pobres e dependentes de ajuda do Oriente Médio, o rei tem motivos para evitar ostentar sua riqueza.
“Se o monarca jordaniano exibisse sua riqueza mais publicamente, isso não apenas antagonizaria seu povo, mas irritaria os doadores ocidentais que lhe deram dinheiro”, disse ao ICIJ Annelle Sheline, especialista em autoridade política no Oriente Médio. .
No vizinho Líbano, onde questões semelhantes sobre riqueza e pobreza estão ocorrendo, os Pandora Papers mostram que figuras políticas e financeiras importantes também adotaram paraísos offshore.
Eles incluem o atual primeiro-ministro, Najib Mikati, e seu antecessor, Hassan Diab, bem como Riad Salameh, o governador do banco central do Líbano, que está sob investigação na França por suposta lavagem de dinheiro.
Marwan Kheireddine, ex-ministro de Estado do Líbano e presidente do Banco Al Mawarid, também aparece nos arquivos secretos. Em 2019, ele repreendeu ex-colegas parlamentares por inação em meio a uma terrível crise econômica. Metade da população vivia na pobreza, lutando para encontrar comida enquanto mercearias e padarias fechavam.
“Há evasão fiscal e o governo precisa resolver isso”, disse Kheireddine.
Naquele mesmo ano, revelam os Pandora Papers, Kheireddine assinou documentos como proprietária de uma empresa de BVI que possui um iate de US $ 2 milhões.
O Al Mawarid Bank era um dos muitos no país que restringia as retiradas de dólares dos clientes para conter o pânico econômico.
Wafaa Abou Hamdan, uma viúva de 57 anos, está entre os libaneses regulares que continuam zangados com as elites de seu país. Por causa da inflação galopante, as economias de sua vida despencaram do equivalente a US $ 60.000 para menos de US $ 5.000, disse ela a Daraj, um parceiro de mídia do ICIJ.
“Todos os esforços da minha vida foram em vão. Tenho trabalhado continuamente nas últimas três décadas ”, disse ela. “Ainda estamos lutando diariamente para manter nossa vida”, enquanto “os políticos e os banqueiros” “todos transferiram e investiram seu dinheiro no exterior”.
Kheireddine e Diab não responderam aos pedidos de comentários. Em uma resposta por escrito, Salameh disse que declara seus bens e cumpriu as obrigações de reportar sob a lei libanesa. O filho de Mikati, Maher, disse que é comum as pessoas no Líbano usarem empresas offshore “devido ao processo fácil de incorporação”, em vez do desejo de sonegar impostos.
‘Coalizão dos corruptos’
Imran Khan ficou exultante quando a investigação dos Panama Papers do ICIJ foi divulgada em abril de 2016.
“Os vazamentos são enviados por Deus”, disse o político paquistanês e ex-astro do críquete.
O Panama Papers revelou que os filhos do então primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, tinham laços com empresas offshore. Isso deu a Khan uma oportunidade para martelar Sharif, seu rival político, no que Khan descreveu como a “coalizão dos corruptos” que assola o Paquistão.
“É nojenta a forma como o dinheiro é saqueado no mundo em desenvolvimento de pessoas que já estão privadas de amenidades básicas: saúde, educação, justiça e emprego”, disse Khan ao parceiro do ICIJ, The Guardian, em 2016. “Esse dinheiro é investido no exterior contas, ou mesmo países ocidentais, bancos ocidentais. Os pobres ficam mais pobres. Os países pobres ficam mais pobres e os países ricos ficam mais ricos. Contas offshore protegem esses criminosos. ”
No final das contas, o tribunal superior do Paquistão removeu Sharif do cargo como resultado de uma investigação iniciada pelos Panama Papers. Khan entrou para substituí-lo na próxima eleição nacional.
A investigação mais recente do ICIJ, os Pandora Papers, traz uma atenção renovada ao uso de empresas offshore por atores políticos do Paquistão. Desta vez, as participações offshore de pessoas próximas a Khan estão sendo divulgadas, incluindo seu ministro das finanças e um importante financiador.
Os documentos também mostram que o ministro de recursos hídricos de Khan, Chaudhry Moonis Elahi, contatou Asiaciti, uma prestadora de serviços offshore com sede em Cingapura, em 2016 sobre a criação de um fundo para investir os lucros de um negócio de terras familiares que havia sido financiado pelo credor mais tarde alegado foi um empréstimo ilegal. O banco disse às autoridades paquistanesas que o empréstimo foi aprovado devido à influência do pai de Elahi, um ex-vice-primeiro-ministro.
Os registros da Asiaciti dizem que Elahi desistiu de colocar dinheiro em um fundo de investimento em Cingapura depois que o provedor disse a ele que relataria os detalhes às autoridades fiscais do Paquistão.
Elahi não respondeu aos pedidos de comentários do ICIJ. Horas antes do lançamento das histórias do Pandora Papers, um porta-voz da família disse aos parceiros da mídia do ICIJ que “interpretações e dados enganosos têm circulado em arquivos por motivos nefastos”. O porta-voz acrescentou que os bens da família “são declarados de acordo com a lei aplicável”.
Também hoje, um porta-voz de Khan disse em uma entrevista coletiva que se algum de seus ministros ou conselheiros tivesse empresas offshore, “eles teriam que ser responsabilizados”.
Outras figuras políticas também se manifestaram contra o sistema offshore, cercados por nomeados e outros apoiadores que possuem ativos armazenados no offshore. Alguns dos que se manifestaram usaram o sistema eles próprios.
“Os bens de todos os servidores públicos devem ser declarados publicamente para que as pessoas possam questionar e perguntar – o que é legítimo?” O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse à BBC em 2018. “Se você não consegue se explicar, incluindo a mim mesmo, então tenho um caso para responder.”
Os registros vazados listam Kenyatta e sua mãe como beneficiários de uma fundação secreta no Panamá. Outros membros da família, incluindo seu irmão e duas irmãs, possuem cinco empresas offshore com ativos de mais de US $ 30 milhões, mostram os registros.
Kenyatta e sua família não responderam aos pedidos de comentários.
O primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, um dos homens mais ricos de seu país, subiu ao poder prometendo reprimir a evasão fiscal e a corrupção. Em 2011, à medida que se envolvia mais com a política, Babis disse aos eleitores que queria criar um país “onde os empresários farão negócios e ficarão felizes em pagar impostos”.
Os registros que vazaram mostram que, em 2009, Babis injetou US $ 22 milhões em uma série de empresas de fachada para comprar uma propriedade extensa, conhecida como Chateau Bigaud, em um vilarejo no topo de uma colina em Mougins, França, perto de Cannes.
Babis não revelou as empresas de fachada e o castelo nas declarações de ativos que ele deve apresentar como funcionário público, de acordo com documentos obtidos pelo parceiro tcheco do ICIJ, Investigace.cz. Em 2018, um conglomerado imobiliário indiretamente de propriedade de Babis comprou discretamente a empresa Monaco que era dona do castelo.
Babis não respondeu aos pedidos de comentários.
Um porta-voz do conglomerado disse ao ICIJ que ele cumpre a lei. Ele não respondeu às perguntas sobre a aquisição do castelo.
“Como qualquer outra entidade empresarial, temos o direito de proteger nossos segredos comerciais”, escreveu o porta-voz.
‘Um paraíso de golpes’
Os arquivos secretos fornecem uma camada de contexto por trás da cortina para os pronunciamentos públicos este ano sobre riqueza e refúgios offshore – enquanto os governos em todo o mundo lutam com cortes de receita, uma pandemia, mudança climática e desconfiança pública.
Em fevereiro, um comentário do Tony Blair Institute for Global Change instou os legisladores a buscar, entre outras medidas, impostos mais altos sobre terras e residências. Blair, o fundador e presidente executivo do instituto, falou sobre como os ricos e bem relacionados evitam pagar sua parte nos impostos já em 1994, quando ele fez campanha para se tornar o líder do Partido Trabalhista do Reino Unido.
“Para aqueles que podem empregar os contadores certos, o sistema tributário é um paraíso de golpes, vantagens … e lucros”, disse ele durante um discurso em West Midlands, na Inglaterra. “Não devemos fazer de nossas regras fiscais um playground para…. abusadores de impostos que pagam pouco ou nada, enquanto outros pagam mais do que sua parte. ”
Os Pandora Papers mostram que, em 2017, Blair e sua esposa, Cherie, tornaram-se proprietários de um edifício vitoriano de US $ 8,8 milhões ao adquirir a empresa das Ilhas Virgens Britânicas que detinha a propriedade. O prédio de Londres agora hospeda o escritório de advocacia de Cherie Blair.
Os registros indicam que Cherie Blair e seu marido, que serviu como diplomata no Oriente Médio após deixar o cargo de primeiro-ministro em 2007, compraram a empresa offshore que possuía o prédio da família do ministro da Indústria e Turismo do Bahrein, Zayed bin Rashid al -Zayani.
Ao comprar as ações da empresa em vez do prédio, os Blairs se beneficiaram de um acordo legal que os salvou de ter que pagar mais de US $ 400.000 em impostos sobre a propriedade.
Os Blairs e os al-Zayanis disseram que inicialmente não sabiam sobre o envolvimento um do outro no negócio.
Cherie Blair disse que seu marido não estava envolvido na transação e que seu objetivo era “trazer a empresa e o prédio de volta ao regime fiscal e regulatório do Reino Unido”.
Ela também disse que “não queria ser dona de uma empresa nas BVI” e que o “vendedor para seus próprios fins só queria vender a empresa”. A empresa agora está fechada.
Por meio de seu advogado, os al-Zayanis disseram que suas empresas “cumpriram todas as leis do Reino Unido no passado e no presente”.
“Essas são brechas que estão disponíveis para pessoas ricas, mas não para outras pessoas”, disse Robert Palmer, diretor executivo da Tax Justice UK, ao The Guardian. “Os políticos precisam consertar o sistema tributário para que todos paguem sua parte justa.”
Em junho, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, propôs um pacote de reforma tributária que incluía um imposto de 30% sobre os lucros auferidos por meio de entidades offshore. Especialistas estimam que os mais ricos do Brasil detêm quase US $ 200 bilhões em fundos não tributados fora do país.
“Não se pode ter vergonha de ser rico”, disse Guedes. “Você tem que ter vergonha de não pagar impostos.”
Depois que banqueiros e líderes empresariais se opuseram aos aumentos de impostos na legislação, Guedes, um ex-banqueiro milionário, concordou em remover o imposto proposto sobre os lucros offshore. As negociações sobre a legislação continuam.
Os Pandora Papers revelam que Guedes criou o Dreadnoughts International Group em 2014 nas Ilhas Virgens Britânicas.
Em resposta a perguntas de um sócio do ICIJ no Brasil, a Revista Piauí, um porta-voz de Guedes disse que o ministro divulgou a empresa às autoridades brasileiras. O porta-voz não respondeu à pergunta sobre a retirada do imposto offshore da legislação.
‘Caixa de Pandora’
Em dezembro de 2018, as Bahamas promulgaram legislação exigindo que as empresas e certos trusts declarassem seus verdadeiros proprietários a um registro governamental. A nação-ilha estava sob pressão de países maiores, incluindo os Estados Unidos, para fazer mais para bloquear o sistema financeiro de sonegadores de impostos e criminosos.
Alguns políticos das Bahamas se opuseram à medida. Eles reclamaram que o registro desencorajaria os clientes latino-americanos de fazer negócios no Caribe. “Os vencedores desses novos critérios duplos são os estados americanos de Delaware, Alasca e Dakota do Sul”, disse um advogado local.
Meses depois, um documento confidencial indicava que a família do ex-vice-presidente da República Dominicana Carlos Morales Troncoso havia abandonado as Bahamas como um santuário para seus bens.
Para seu novo refúgio, eles escolheram um lugar a 1.600 milhas de distância: Sioux Falls, Dakota do Sul.
A família criou fundos fiduciários em Dakota do Sul, mostram os registros que vazaram, para abrir mão de vários ativos, incluindo ações que detinham em uma empresa açucareira dominicana. A família não respondeu a perguntas sobre os bens transferidos das Bahamas para Dakota do Sul.
Os Pandora Papers fornecem detalhes sobre dezenas de milhões de dólares transferidos de paraísos offshore no Caribe e na Europa para Dakota do Sul, um estado americano de baixa densidade populacional que se tornou um importante destino de ativos estrangeiros.
Na última década, Dakota do Sul, Nevada e mais de uma dezena de outros estados dos EUA se transformaram em líderes no negócio de venda de sigilo financeiro. Enquanto isso, a maioria das políticas e esforços de aplicação da lei das nações mais poderosas do mundo têm se concentrado em paraísos “tradicionais” offshore, como as Bahamas, as Ilhas Cayman e outras ilhas paradisíacas.
Os EUA são um dos maiores players do mundo offshore. É também o país mais bem situado para pôr fim aos abusos financeiros offshore, graças ao papel exagerado que desempenha no sistema bancário internacional. Por causa do status do dólar americano como a moeda global de fato, a maioria das transações internacionais entra e sai das operações bancárias sediadas em Nova York.
As autoridades americanas tomaram medidas nas últimas duas décadas para forçar os bancos na Suíça e em outros países a entregar informações sobre americanos com contas no exterior.
Mas os EUA estão mais interessados em forçar outros países a compartilhar informações sobre os bancos americanos offshore do que em compartilhar informações sobre o movimento de dinheiro por meio de contas bancárias, empresas e fundos americanos.
Os Estados Unidos se recusaram a aderir a um acordo de 2014 apoiado por mais de 100 jurisdições, incluindo as Ilhas Cayman e Luxemburgo, que exigiria que as instituições financeiras americanas compartilhassem as informações que possuem sobre os ativos estrangeiros.
Ano após ano em Dakota do Sul, legisladores estaduais aprovaram legislação elaborada por membros do setor de truste, oferecendo cada vez mais proteções e outros benefícios para clientes de fideicomisso nos Estados Unidos e no exterior. Os ativos dos clientes em trustes da Dakota do Sul mais do que quadruplicaram na última década, para US $ 360 bilhões.
“Como cidadão, estou muito triste que meu estado foi o estado que abriu a caixa de Pandora”, disse Susan Wismer, uma ex-legisladora, ao ICIJ.
Em 2020, 17 das 20 jurisdições menos restritivas do mundo para trustes eram estados americanos, de acordo com um estudo do acadêmico israelense Adam Hofri-Winogradow. Em muitos casos, disse ele, as leis dos EUA tornaram mais difícil para os credores colocarem as mãos sobre o que lhes é devido, incluindo pagamentos de pensão alimentícia de pais ausentes.
Usando documentos do Pandora Papers, o ICIJ e o The Washington Post identificaram cerca de 30 trusts sedeados nos EUA ligados a estrangeiros pessoalmente acusados de má conduta ou cujas empresas foram acusadas de transgressão.
Entre eles está Federico Kong Vielman, cuja família é uma das potências econômicas da Guatemala.
Em 2016, Kong Vielman transferiu US $ 13,5 milhões para um consórcio em Sioux Falls. Parte do dinheiro veio da empresa de sua família, que fabrica cera para pisos e outros produtos.
A mídia guatemalteca noticiou durante décadas os laços da família com a política. Na década de 1970, a família foi identificada como um aliado importante do general Carlos Manuel Arana Osorio, o ex-ditador guatemalteco conhecido como “Chacal de Zacapa”. Em 2016, o hotel de luxo da família na Cidade da Guatemala ofereceu 100 diárias gratuitas ao então presidente Jimmy Morales. A mídia guatemalteca noticiou a suspeita de um possível pagamento por “favores políticos”.
Em 2014, as autoridades trabalhistas dos EUA entraram com uma queixa contra o governo da Guatemala que incluía alegações de que a empresa de óleo de palma da família pagava mal aos trabalhadores e os expunha a produtos químicos tóxicos. Os registros da empresa mostram que Kong Vielman era anteriormente o tesoureiro da empresa.
Um ano depois, as autoridades ambientais dos EUA, fornecendo assistência técnica à Guatemala, descobriram que a empresa lançava poluentes no rio Pasion. A empresa familiar Nacional Agro Industrial SA, conhecida como Naisa, não foi autuada.
Naisa disse ao ICIJ que seguiu a lei e não poluiu o rio. A reclamação trabalhista foi resolvida por um painel de arbitragem, disse a empresa.
Kong Vielman se recusou a responder a perguntas sobre o fundo de Dakota do Sul.
Outro rico latino-americano que fundou trustes na Dakota do Sul é Guillermo Lasso, banqueiro eleito presidente do Equador em abril. Registros vazados mostram que Lasso transferiu ativos para dois fundos em Dakota do Sul em dezembro de 2017, três meses depois que o parlamento do Equador aprovou uma lei que proíbe funcionários públicos de manter ativos em paraísos fiscais. Os registros mostram que Lasso transferiu duas empresas offshore para os fundos de Dakota do Sul de duas fundações secretas no Panamá.
Lasso disse que seu uso anterior de entidades offshore era “legal e legítimo”. Lasso disse que cumpre a lei equatoriana.
Trusts estabelecidos em Dakota do Sul e em muitos outros estados dos EUA permanecem envoltos em sigilo, apesar da promulgação deste ano da Lei de Transparência Corporativa federal, que torna mais difícil para os proprietários de certos tipos de empresas ocultar suas identidades.
Não se espera que a lei se aplique a trusts populares entre cidadãos não americanos. Outra isenção gritante, dizem os especialistas em crimes financeiros, é que muitos advogados que criam trustes e empresas de fachada não têm a obrigação de examinar as fontes de riqueza de seus clientes.
“Claramente, os EUA são uma grande brecha no mundo”, disse Yehuda Shaffer, ex-chefe da unidade de inteligência financeira israelense. “Os EUA estão criticando todo o resto do mundo, mas em seu próprio quintal, esse é um problema muito, muito sério.”
‘Despesas extraordinárias’
O império de construção do bilionário Erman Ilicak teve um grande ano em 2014.
A empresa do magnata turco, Rönesans Holding, concluiu a construção de um palácio presidencial de 1.150 quartos para o líder belicoso de seu país, Recep Tayyip Erdoğan, em meio a rumores da mídia sobre estouros de custos e corrupção e uma ordem judicial tentando impedir o projeto.
Outro evento notável envolvendo a família Ilicak aconteceu em 2014, desta vez longe do brilho do público. A mãe do titã corporativo de 74 anos, Ayse Ilicak, tornou-se dona de duas empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com os Pandora Papers.
Ambas as empresas foram lideradas por diretores indicados e acionistas indicados. Uma das empresas, Covar Trading Ltd., detinha ativos do conglomerado de construção da família, dizem os registros. Durante seu primeiro ano completo de operação, a Covar Trading obteve US $ 105,5 milhões em receitas de dividendos, de acordo com demonstrações financeiras confidenciais. O dinheiro estava guardado em uma conta na Suíça.
Não demorou muito.
Naquele mesmo ano, mostram os relatórios, a empresa pagou quase todos os US $ 105,5 milhões como uma “doação” listada em “despesas extraordinárias”. As declarações não descrevem quem ou o que recebeu o dinheiro.
Illiack não respondeu às perguntas desta história.
Ilicak e os outros bilionários dos Pandora Papers vêm de 45 países, sendo o maior número da Rússia (52), Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10).
Os bilionários americanos mencionados nos documentos secretos incluem dois magnatas da tecnologia, Robert F. Smith e Robert T. Brockman, cujos trustes têm sido alvo de investigações por autoridades americanas. Ambos eram clientes da CILTrust, um provedor offshore em Belize operado por Glenn Godfrey, um ex-procurador-geral de Belize.
Smith concordou no ano passado em pagar às autoridades dos EUA US $ 139 milhões para resolver uma investigação fiscal e está cooperando com os promotores. Um grande júri dos Estados Unidos indiciou Brockman, mentor e financiador de Smith, no que os promotores chamaram de a maior fraude fiscal da história dos Estados Unidos.
Smith não quis comentar. Brockman se declarou inocente.
Nem CILTrust nem Godfrey foram acusados de irregularidades. Godfrey não respondeu aos pedidos de comentários.
Um escritório de advocacia em Chipre, Nicos Chr. Anastasiades and Partners aparece nos Pandora Papers como um importante intermediário offshore para os russos ricos. A empresa mantém o nome de seu fundador, o presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, e as duas filhas do presidente são sócias lá.
Os registros mostram que, em 2015, um gerente de conformidade do escritório de advocacia Alcogal do Panamá descobriu que o escritório de advocacia cipriota ajudou um bilionário russo e ex-senador, Leonid Lebedev, a ocultar a propriedade de quatro empresas ao listar os funcionários do escritório de advocacia como proprietários das entidades de Lebedev.
Lebedev – um magnata do petróleo e produtor de cinema com conexões em Hollywood – fugiu da Rússia em 2016 depois que as autoridades o acusaram de desviar US $ 220 milhões de uma empresa de energia. Lebedev não respondeu aos pedidos de comentários. O status do caso russo não é claro.
O escritório de advocacia cipriota também preparou cartas de referência para o magnata russo do aço Alexander Abramov, incluindo uma redigida dias depois que os EUA acrescentaram o nome do bilionário à lista de oligarcas próximos ao presidente Putin. Abramov não respondeu aos pedidos de comentário.
Theophanis Philippou, o diretor administrativo da firma de advocacia, disse à BBC, parceira do ICIJ, que ela nunca enganou as autoridades ou ocultou a identidade do proprietário de uma empresa. Ele se recusou a comentar sobre os clientes, citando a confidencialidade advogado-cliente.
Outro russo no Pandora Papers que tem ligações com Putin é Konstantin Ernst, um executivo de televisão e produtor indicado ao Oscar. Ele foi considerado o principal criador de imagens de Putin, um talento criativo que vendeu à nação a ideia de que o presidente é o “obstinado salvador da Rússia”.
Os Pandora Papers revelam que Ernst teve a chance de participar de uma oportunidade lucrativa logo após produzir as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sochi, criando um espetáculo que impulsionou a reputação de Putin dentro e fora do país.
Ernst se tornou um sócio oculto, escondido atrás de várias empresas offshore, em um contrato de privatização financiado pelo Estado – um acordo para comprar dezenas de cinemas e outras propriedades da cidade de Moscou.
Os registros que vazaram mostram que, em 2019, o valor da participação pessoal de Ernst nas participações imobiliárias ultrapassou US $ 140 milhões.
Ernst disse ao ICIJ que “nunca fez segredo” sobre seu envolvimento no acordo de privatização e que o acordo não era uma compensação por seu trabalho durante as Olimpíadas de 2014.
“Não cometi nenhuma ação ilegal”, disse ele. “Nem estou me comprometendo agora ou prestes a fazê-lo. Foi assim que meus pais me criaram. ”
‘Nosso modo de vida’
Como ativista de direitos humanos e anti-pobreza, Mae Buenaventura se juntou à luta para garantir o retorno de bilhões de dólares do falecido ditador filipino Ferdinand Marcos, sua família e amigos escondidos em contas suíças e outros locais difíceis de rastrear.
Muitos em seu país natal, disse Buenaventura, “sabem que os ricos têm maneiras e meios de acumular riquezas e também escondê-las de uma forma que as pessoas comuns não conseguem colocar as mãos”.
O escândalo de Marcos também educou o mundo, incentivando esforços cada vez maiores para descobrir dinheiro ilícito e punir as pessoas que o escondem.
Nos últimos 20 anos, líderes políticos prometeram “erradicar” os paraísos fiscais . Eles chamaram as empresas de fachada e lavagem de dinheiro de “ameaças à nossa segurança, nossa democracia e nosso modo de vida “. Eles aprovaram novas leis e assinaram acordos internacionais.
Mas o sistema offshore não é nada senão adaptável, e o crime financeiro internacional e a evasão fiscal continuam a prosperar.
Quando um provedor ou jurisdição offshore é exposto por um vazamento ou sofre pressão das autoridades, outros usam seu infortúnio como uma oportunidade de marketing, abocanhando clientes que fogem para refúgios mais seguros.
Uma análise do ICIJ identificou centenas de empresas offshore que encerraram seus relacionamentos com a firma de advocacia Mossack Fonseca, depois do lançamento da investigação do Panama Papers. Outros fornecedores assumiram como agentes offshore das empresas.
Uma dessas empresas era controlada por um fundo offshore cujos beneficiários incluíam a esposa de Jacob Rees-Mogg, membro do Partido Conservador britânico e atual líder da Câmara dos Comuns.
Os Pandora Papers indicam que uma holding e um fundo que beneficiava sua esposa, Helena de Chair, possuía “quadros e pinturas” no valor de US $ 3,5 milhões.
Outra empresa que se mudou de Mossack Fonseca foi uma entidade das BVI controlada pela viúva e dois filhos da figura do submundo indiano Iqbal Memon. Memon foi identificado em reportagens como um importante traficante de drogas com ligações com terroristas. Sua viúva e filhos são acusados de lavagem de dinheiro de drogas e são procurados desde 2019 pelas autoridades de Nova Delhi.
Nas Filipinas, o dinheiro que se movimenta nas sombras continua a ser um problema, apesar da atenção dada ao saque de Marcos no exterior. Nos últimos anos, os Estados Unidos rotularam as Filipinas como uma “grande jurisdição de lavagem de dinheiro”.
Figuras políticas filipinas nos Pandora Papers incluem Juan Andres Donato Bautista. Ele serviu de 2010 a 2015 como presidente da Comissão Presidencial de Bom Governo – o painel criado para rastrear os bilhões de Marcos.
Um mês depois de ser nomeado para liderar a comissão, Bautista criou uma empresa de fachada na Ilha da Virgem Britânica que mantinha uma conta bancária em Cingapura, mostram os registros secretos.
Bautista mais tarde foi escolhido para chefiar a agência eleitoral do país, mas os legisladores o impeachment em 2017 depois que sua esposa alegou que ele acumulou milhões de dólares em contas não declaradas domésticas e estrangeiras.
Em um telefonema e e-mails para o ICIJ, Bautista disse que criou sua empresa nas BVI a conselho de banqueiros. A conta bancária foi aberta antes de ele entrar para o governo, disse ele, acrescentando que nunca recebeu depósitos significativos e que revelou seus interesses às autoridades. Ele negou qualquer irregularidade e disse que não há acusações formais contra ele.
Apesar dos fracassos das Filipinas e de outras nações em conter o fluxo de dinheiro encoberto, Buenaventura e outros defensores da reforma dizem que há motivos para esperança.
Manifestantes de rua ajudaram a derrubar líderes importantes na Islândia e no Paquistão após os Panama Papers. As Filipinas se juntaram a dezenas de países que agora exigem que as empresas revelem seus verdadeiros proprietários. As autoridades filipinas recuperaram cerca de US $ 4 bilhões roubados por Marcos e seu círculo, usando-os para comprar terras para fazendeiros sem terra e para indenizar famílias de pessoas alvos de assassinato ou “desaparecimento forçado” pelo regime de Marcos.
Muitos obstáculos permanecem. Grandes bancos, escritórios de advocacia e outros grupos poderosos muitas vezes se opõem a regras de transparência mais rígidas e fiscalização mais rígida contra abusos no exterior. E nas Filipinas e em muitos outros países, ativistas anticorrupção enfrentam ameaças legais, prisões e violência.
No mês passado, a polícia disparou canhões de água contra os manifestantes que marcaram o 49º aniversário da declaração de Marcos da lei marcial, chamando a atenção para as semelhanças com o governo do atual presidente Rodrigo Duterte.
Buenaventura disse que ela e outros ativistas de base continuarão trabalhando para expor a riqueza que está “profundamente escondida”.
“Nosso slogan é: A verdade aparecerá.”
Colaboradores : Michael W. Hudson, Scilla Alecci, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Serdar Vardar e Pelin Ünker (DW Turquia), Elyssa Christine Lopez e Karol Ilagan (Centro Filipino de Jornalismo Investigativo), Pavla Holcová (Investigação, República Tcheca), Hala Nassredine (Daraj, Líbano), Allan de Abreu (Revista do Brasil), Leo Sisti e Paolo Biondani (L’Espresso, Itália), Simon Goodley (The Guardian, Reino Unido), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, Reino Unido), Francisco Rodriguez e Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, EUA), Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard HP Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O ‘ Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby e Laura Bullard.
Correção : Alexander Abramov foi citado em um relatório do Congresso dos EUA submetido sob a Lei Contra os Adversários da América por meio de Sanções de 2017. Uma versão anterior desta história afirmava erroneamente que Abramov foi sancionado..
